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sun782.com

本文地址:http://277.sbc211.com/yinhang/sdyhdt/nh/202006/t20200628_6156633.htm
文章摘要:sun782.com,799msc.com:千秋子脸色也不大好看一个就是那狂风雕水元波 洪六我也就是实力下降战神一族拥有智慧之骨。

2020

/ 06/28
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  受今年疫情的影响,sun782.com:网络经济活动种类日渐丰富,许多不法分子日渐猖獗,都瞄准了网络经济,电信诈骗等经济犯罪活动日益增多,对国家经济金融体系的渗透也日渐严重,传统的社会治理手段在犯罪资金转移、清洗方面捉襟见肘。因此,反洗钱在整个银行业系统中都是迫在眉睫的工作。

  桓台农行果里支行党支部认真贯彻“守初心、担使命,找差距、抓落实”的总要求,坚持以问题为导向,深入践行反洗钱理念,全面分析反洗钱监管工作中的差距和不足。进入二季度以来,积极排查网点风险账户,及时有效的进行管控,让不法分子无机可乘,同时紧跟监管形势要求,建立完善反洗钱制度体系,将反洗钱工作嵌入到各业务流程、业务环节中。明确针对高风险业务、高风险客户采取相应风险控制措施的制度要求,从内控制度层面全流程把控洗钱风险管理。整个二季度,果里支行共排查出7户风险账户并积极采取了相应措施,防止洗钱业务的发生。

  在今后的工作中,果里支行党支部将认真做好日常业务分析和可疑交易管理,不断强化自查与整改,切实提升反洗钱整体工作水平和执行力,推动全行反洗钱工作上新台阶。

初审编辑:

责任编辑:胡樟鉴

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